原标题:奥文科技:关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告
证券代码：873655 证券简称：奥文科技 主办券商：国融证券
威海奥文机电科技股份有限公司
关于召开 2023年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023年第三次临时股东大会。


（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的 规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。


（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2023年 11月 22日 10时。


（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873655	奥文科技	2023年 11月 20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围及修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》
根据公司经营发展实际需要，公司拟变更经营范围为：“一般项目：机电耦合系统研发；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；金属加工机械制造；金属工具制造；金属工具销售；木竹材加工机械制造；木竹材加工机械销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电动机制造；电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”
因涉及对《公司章程》中相关条款进行对应修订，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订 <公司章程> 公告》（公告编号：2023-055）。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东应出示本人身份证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示授权委托书。

2、非自然人股东应由法定代表人（执行事务合伙人）或法定代表人（执行事务合伙人）授权委托代理人出席会议。法定代表人（执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人（执行事务合伙人）资格的有效证明；法定代表人（执行事务合伙人）的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示授权委托书。


（二）登记时间：2023年 11月 22日 9：30-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：于良滋 联系电话：0631-8474568
（二）会议费用：参会人员费用自理
五、备查文件目录
《威海奥文机电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》


威海奥文机电科技股份有限公司董事会
2023年 11月 2日