CFi.CN讯：1、公司拟结项募投项目：支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价 2、剩余募集资金金额及用途：公司拟将剩余募集资金 7,428.19万元（截至2023年 12月 8日募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久性补充流动资金。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12月 8日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价”结项，并将募投项目结项后节余募集资金 7,428.19万元（截至 2023年 12月 8日募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意的意见。本事项尚需提交股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095号）同意注册，公司 2021年 11月向特定投资者发行人民币普通股（A股）86,095,566股，发行价为 23.23元/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,998.18元，扣除发行费用（包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、印花税、发行登记费用等）人民币14,656,693.93元，余额为人民币 1,985,343,304.25元。本次募集资金已于 2021年 11月 4日到位，资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021年 11月 4日出具天职业字[2021]42581号验资报告。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》的规定，本次募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理，公司及子公司南通胜宏科技有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金投资项目的变更情况
公司向特定对象发行股票募集资金原投资项目计划如下：
单位：万元
| 序号 |
项目名称 |
总投资额 |
拟使用募集资金金额 |
| 1 |
高端多层、高阶 HDI印制线路板及 IC 封装基板建设项目 |
298,946.52 |
148,534.33 |
| 2 |
补充流动资金和偿还银行贷款 |
50,000.00 |
50,000.00 |
| 合计 |
348,946.52 |
198,534.33 |
|
2023年 2月 13日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“高端多层、高阶 HDI印制线路板及 IC封装基板建设项目”，终止项目剩余的募集资金将继续存放于募集资金专户中。该事项已经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023年 2月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-004）。
2023年 4月 19日，公司召开了第四届董事会第十四次会议决议和第四届监事会第十一次会议决议，审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意使用 10,000万元暂未明确投向的募集资金永久性补充流动资金。该事项已经公司 2022年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-028）。
2023年 9月 28日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金用于收购 Pole Star Limited 100%股权的议案》，同意将向特定对象发行股票尚未明确投向的募集资金用于“支付收购 Pole Star Limited100%股权部分对价”。该事项已经公司 2023年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023年 9月 29日中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金用于收购 Pole Star Limited 100%股权的公告》（公告编号：2023-046）。
以上变更完成后，募集资金投资项目的具体投资情况如下：
单位：万元
| 序号 |
项目名称 |
变更后拟使用募集资金金 额 |
| 1 |
高端多层、高阶 HDI印制线路板及 IC封装基板建设项目 |
18.66 |
| 2 |
补充流动资金和偿还银行贷款 |
60,000.00 |
| 3 |
支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价（注） |
138,515.67 |
| 合计 |
198,534.33 |
|
注：“支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价”项目使用募集资金及利息实际金额以支付收购对价当日募集资金专户余额为准，因银行存款结息存在滞后性，支付时可能存在少量利息尚未到账的情形，相关利息将用于补充流动资金。
（三）募集资金的使用情况
截止 2023年 12月 8日，公司募投项目使用募集资金的情况如下：
单位：万元
| 序号 |
项目名称 |
拟使用募集资金金 额 |
已使用金额 |
| 1 |
高端多层、高阶 HDI印制线路板及 IC 封装基板建设项目 |
18.66 |
18.66 |
| 2 |
补充流动资金和偿还银行贷款 |
60,000.00 |
60,000.00 |
| 3 |
支付收购Pole Star Limited 100%股权部 分对价（注） |
138,515.67 |
138,515.67 |
| 序号 |
项目名称 |
拟使用募集资金金 额 |
已使用金额 |
| 合计 |
198,534.33 |
198,534.33 |
|
注：1、截至 2023年 12月 8日已使用募集资金金额不含利息；
2、若将利息计算在内，“支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价”项目已使用募集资金及利息的金额为 140,000.00万元；“补充流动资金和偿还银行贷款”项目已使用募集资金及利息的金额为 60,059.02万元。
