原标题:华峰超纤:关于修订及制定公司部分治理制度的公告
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2023-069
上海华峰超纤科技股份有限公司
关于修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于《修订及制定公司部分治理制度》的议案，现将相关情况公告如下：
一、修订及制定公司部分治理制度的原因
为进一步完善公司治理结构，规范公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及修订后的《公司章程》，修订及制定公司部分治理制度，具体如下：
| 序号 |
制度名称 |
类型 |
是否需提交股东大会审议 |
| 1 |
《股东大会议事规则》 |
修订 |
是 |
| 2 |
《董事会议事规则》 |
修订 |
是 |
| 3 |
《独立董事制度》 |
修订 |
是 |
| 4 |
《独立董事专门会议制度》 |
制定 |
否 |
| 5 |
《董事会专门委员会工作细则》 |
修订 |
否 |
上述制度中需要提交股东大会审议的，需提交股东大会审议通过后方可生效。
修订及制定的公司部分治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
二、备查文件
1、上海华峰超纤科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议； 2、修订及制定的公司部分治理制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议制度》、《董事会专门委员会工作细则》。
特此公告。
上海华峰超纤科技股份有限公司
董事会 2023年11月27日
