原标题:佳时达:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

证券代码：832274 证券简称：佳时达 主办券商：万联证券
广州佳时达软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023年10月 11日审议并通过：
选举彭俊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023年 10月 11日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,857,640股，占公司股本的 37.8017%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪泽锋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023年 10月 11日起生效。

上述任命人员持有公司股份 6,279,960股，占公司股本的 20.0203%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪泽锋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023年 10月 11日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,279,960股，占公司股本的 20.0203%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023年 10月 11日起生效。

上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张凌云先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023年 10月 11日起生效。

上述任命人员持有公司股份 1,693,920股，占公司股本的 5.4002%，不是失信联合惩戒对象。


（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023年10月 11日审议并通过：
选举周丽东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023年 10月 11日起生效。

上述选举人员持有公司股份 846,960股，占公司股本的 2.7001%，不是失信联合惩戒对象。


（三）首次任命董监高人员履历
胡燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993年 1月出生，华南师范大学本科毕业。2016年 2月至 2016年 6月，于广东正粤会计师事务所担任审计工作；2016年 7月至 2016年 9月，于广东省茶文化研究院任会计；2016年 9月至 2017年 6月，于广州杰恒服饰有限公司任会计；2017年 7月至 2023年 10月，于广州佳时达软件股份有限公司财务部门历任出纳、会计；2023年 10月至今，于广州佳时达软件股份有限公司任财务主管。



二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。


（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。


三、备查文件
（一）《广州佳时达软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》； （二）《广州佳时达软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》； （三）《关于胡燕女士符合财务负责人任职资格的书面声明》。





广州佳时达软件股份有限公司
董事会
2023年 10月 12日