原标题:宇鑫货币:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：834510 证券简称：宇鑫货币 主办券商：光大证券
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式） 4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：严幼眉
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份总数52,906,700股，占公司有表决权股份总数的 86.40%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4．公司其他高级管理人员列席会议。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：
上述议案内容详见 2023 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司关于公司拟申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：
普通股同意股数52,906,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、备查文件目录
《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》




宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
董事会
2023年 9月 26日