原标题:圣泰材料:关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告
证券代码：874095 证券简称：圣泰材料 主办券商：长江承销保荐
河北圣泰材料股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。


（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开及审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。


（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票的方式召开。


（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年9月6日上午 9时。


（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874095	圣泰材料	2023年9月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于增加董事会人数的议案》
为适应公司业务发展规模、提升公司治理水平，公司拟对董事会结构进行调整，将公司的董事人数由现有的5名增至7名，本次新增的董事为1名独立董事和1名非独立董事。


（二）审议《关于增选公司董事的议案》
经公司股东梅银平提名，拟增选李艳芳为独立董事、增选张民为非独立董事。

本次增选董事的任期与第一届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。


（三）审议《关于成立公司董事会专门委员会的议案》
为适应公司经营发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在董事会下设立审计、提名、薪酬与考核和战略委员会四个专门委员会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2023-027）。


（四）审议《关于公司首次公开发行 A股股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》
公司拟向社会公众公开发行A股股票，并对本次通过公开发行新股募集的资金投资项目编制了可行性研究报告，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司首次公开发行A股股票募集资金用途及其可行性研究报告的公告》（公告编号：2023-028）。


（五）审议《关于聘任公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》 鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，根据《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定，公司拟聘任长江证券承销保荐有限公司为本次发行上市的保荐机构及主承销商、聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行上市的审计机构和2023年度审计机构、聘任北京海润天睿律师事务所为本次发行上市的专项法律顾问，为公司本次发行上市提供服务。


（六）审议《关于 <河北圣泰材料股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）> 的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，为完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，促进公司长期、持续、健康发展，公司计划实施员工持股计划并制定了《河北圣泰材料股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》, 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北圣泰材料股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-029）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为卢海星。

（七）审议《关于 <河北圣泰材料股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法> 的议案》
为规范公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》和《公司章程》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，公司制定了《河北圣泰材料股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北圣泰材料股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-031）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为卢海星。

（八）审议《关于 <河北圣泰材料股份有限公司 2023年员工持股计划授予的参与对象名单> 的议案》
本次员工持股计划的拟参与对象人数共计38人，均为已与公司（含子公司）签订劳动合同的员工，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北圣泰材料股份有限公司2023年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-030）》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为卢海星。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023年员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会实施本次员工持股计划，并制定相关的管理规则； （2）授权董事会决定本期员工持股计划的股票来源、持有人确定依据、持 有人受让份额标准数量等；
（3）授权董事会具体办理员工持股计划的变更、终止（包括提前终止）及延长等有关事宜，包括但不限于工商变更登记等具体事宜；
（4）授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的规定或政策对本次员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会对本期员工持股计划作出解释；
（7）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。


（十）审议《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司拟进行增选董事，董事会人数由5名变更为7名，独立董事人数由2名变更为3名，为保证《公司章程》与公司的实际情况保持一致，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订 <公司章程> 公告》（公告编号：2023-033）。


（十一）审议《关于授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
鉴于公司拟增加董事会人数并修改《公司章程》，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理河北圣泰材料股份有限公司工商变更登记事宜。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）、（十）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）、（七）、（八）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年9月6日8:30-8:55

（三）登记地点：河北圣泰材料股份有限公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：卢海星 联系电话：0311-85469556
（二）联系地址：河北省石家庄市栾城区窦妪工业园区灵达路1号

（三）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录
1、《河北圣泰材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》； 2、《河北圣泰材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。






河北圣泰材料股份有限公司董事会
2023年 8月 22日