原标题:艾麒信息:董事换届公告
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上海艾麒信息科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2023年 8月 4日审议并通过：
提名周朝恩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,636,460股，占公司股本的 33.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名张力女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,516,800股，占公司股本的 23.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名林立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,353,410股，占公司股本的 26.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名奚绍轩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闻诚先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张洪波先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙力文女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）首次任命董监高人员履历
孙力文：女，1966年 6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有高级会计师等资格。曾任龙锦东深投资管理公司风控总监、总经理，普天银通支付有限公司副总会计师，上海南站投资广场投资有限公司财务部经理，上海路桥发展股份有限公司董事会秘书兼办公室主任、投资开发部经理，上海市城市建设投资开发总公司资金部人民币业务主管等职务。


二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。


（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。


三、备查文件
《上海艾麒信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
上海艾麒信息科技股份有限公司
董事会
2023年 8月 4日