原标题:四川九洲:四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2024年度第一次会议决议公告

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024003

四川九洲电器股份有限公司
第十三届董事会 2024年度第一次会议决议
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事
会2024年度第一次会议于2024年1月4日13:30在公司会
议室以现场方式召开。会议通知于2024年1月2日以专人、
邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事7人，实
际参加表决董事7人。会议由董事长杨保平先生主持，公司
监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司重大资产重组管理办法》（下称《重组管理
办法》）《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实
施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理
办法》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管》等法律、法规及规范性文件的相
关规定，结合公司实际情况及相关事项进行论证后，认为公
司符合发行股份购买资产并募集配套资金的各项要求及条
件。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案的议案》；
公司拟通过向四川九洲电器集团有限责任公司（下称九
洲电器）、上海塔玉企业管理中心（有限合伙）（下称上海
塔玉）、上海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）（下称上
海唐众）发行股份购买其持有的上海志良电子科技有限公司
（下称上海志良）100%股权；同时，拟向不超过 35名合格
投资者发行股份募集配套资金（下称本次交易）。

会议逐项表决了以下子议案：
（一）发行股份购买资产
1.发行股份的种类、面值及上市地点
本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市人
民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点
为深交所。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.发行对象
本次发行股份购买资产的发行对象为九洲电器、上海塔
玉、上海唐众。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.定价基准日及发行价格
本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为公
司第十三届董事会 2024年度第一次会议决议公告日，发行
价格为6.57元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司
股票交易均价的 80%，该发行价格符合《重组管理办法》等
相关规定。最终发行价格须经公司股东大会审议批准并经深
交所审核通过及中国证监会予以注册。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.发行数量
本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算公式为：
本次发行股份数量=本次交易中以发行股份方式购买资产的
交易价格/本次发行股份购买资产的发行价格。

根据上述公式计算得出的发行股份数量按照向下取整
精确至股，不足1股的部分视为交易对方对公司的捐赠，直
接计入公司资本公积。最终发行数量以中国证监会予以注册
的数量为准。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.锁定期安排
交易对方中，九洲电器、上海塔玉因本次交易取得的公
司股份，自本次发行结束之日起 36个月内不得转让；上海
唐众因本次交易取得的公司股份，自本次发行结束之日起24
个月内不得转让。

此外，为保持交易对方直接持有公司股票锁定期与最终
持股人间接持有公司股票锁定期的一致性，唐斌承诺自本次
发行结束之日起 36个月内不得转让其对于上海塔玉、上海
唐众的出资份额；陈美灵承诺自本次发行结束之日起 36个
月内不得转让其对于上海塔玉的出资份额；除唐斌外，上海
唐众其他35名合伙人已承诺自本次发行结束之日起24个月
内不得转让其对于上海唐众的出资份额。

本次重组完成后 6个月内如公司股票连续 20个交易日
的收盘价低于本次重组的发行价格，或者本次交易完成后 6
个月期末收盘价低于本次重组的发行价格的，则交易对方持
有前述股票、最终持有人持有前述份额的锁定期自动延长 6
个月（期间如发生除权、除息事项，发行价格相应调整）。

四川九洲投资控股集团有限公司及其一致行动人四川
九洲创业投资有限责任公司、绵阳市九华投资管理中心（有
限合伙）承诺在本次重组完成前持有的公司股份，自本次重
组完成之日起 18个月内不以任何方式转让，但在同一实际
控制人控制的不同主体之间转让的除外。

前述锁定股份由于公司送股、转增股本等原因而增持的
股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。若证券监管部门的监管
意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期或存在其他
要求，则相关主体同意根据相关证券监管部门的监管意见和
相关规定进行相应调整。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.业绩承诺和补偿安排
本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。为保证信息
披露的真实性、准确性，待相关审计、评估等工作完成后，
公司将根据《重组管理办法》的相关要求与交易对方就业绩
补偿事项进行协商。业绩承诺期的具体期间、标的公司在业
绩承诺期预计实现的承诺净利润数、业绩补偿的具体方式、
计算标准等具体事宜，由公司与交易对方另行协商确定，并
另行签署相关协议。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.过渡期损益安排
自评估基准日至交割日期间，标的资产盈利的，则盈利
部分归公司享有。

自评估基准日至交割日期间，标的资产亏损的，则由交
易对方以连带责任方式在交割完成日后 60日内以现金方式
向公司补足。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.滚存未分配利润安排
为兼顾新老股东利益，公司在本次发行股份购买资产完
成前的滚存未分配利润，将由本次发行完成后的新老股东按
持股比例共同享有。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）募集配套资金
1.发行股份的种类、面值及上市地点
本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币
普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为深
交所。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.发行对象
公司拟向不超过 35名合格投资者发行股票募集配套资
金。发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公
司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构
投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资
者；具体发行对象将在本次交易获得中国证监会同意注册的
文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则
确定。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.定价基准日及发行价格
本次募集配套资金的定价原则为询价发行，本次募集配
套资金的定价基准日为募集配套资金发行期首日。发行价格
不低于本次募集配套资金的定价基准日前 20个交易日公司
股票均价的 80%，最终发行价格将由公司董事会根据股东大
会的授权，按照中国证监会相关监管要求及相关法律、法规
的规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资
金的主承销商协商确定。

自本次募集配套资金的定价基准日至股份发行完成期
间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除
权、除息事项，发行价格将按照中国证监会、深交所的相关
规则进行相应调整。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.募集配套资金金额及发行数量
本次募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购
买资产交易价格的 100%，本次募集配套资金的发行股份数
量不超过本次募集配套资金发行前公司总股本的 30%，最终
发行数量以中国证监会予以注册的数量为上限。

自本次募集配套资金的定价基准日至股份发行完成期
间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除
权、除息事项，发行数量将根据发行价格的调整情况进行相
应调整。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.锁定期安排
本次募集配套资金项下发行对象所认购的公司新增股
份自股份发行结束之日起6个月内不得转让。锁定期内，由
于公司送红股、资本公积金转增股本等原因导致发行对象所
持股份增加的部分，亦应遵守上述约定。若上述锁定股份的
承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符，配套募集资金
认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.募集配套资金的用途
本次募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付
本次交易相关税费及中介机构费用、补充公司及标的公司流
动资金和偿还债务等，其中用于补充公司及标的公司流动资
金和偿还债务的比例不超过本次交易作价的 25%或本次募集
配套资金总额的 50%。募集资金具体用途及金额将在后续重
组报告书中予以披露。

若本次募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的
情形，公司将通过自有或自筹资金解决资金缺口。在本次募
集配套资金到位之前，公司若根据实际情况自筹资金先行支
出，将在募集配套资金到位后置换已支出的自筹资金。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.滚存未分配利润安排
本次募集配套资金发行完成前公司的滚存未分配利润
由本次发行完成后的新老股东按其持股比例共同享有。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《重组管理办法》等
法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交
易。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司本次交易不构成重大资产重组
的议案》；
本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易价
格尚未确定。预计本次交易将不会达到《重组管理办法》规
定的重大资产重组标准，不会构成上市公司重大资产重组。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于<四川九洲电器股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的
议案》；
为完成本次发行股份购买资产并募集配套资金，公司编
制了《四川九洲电器股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》及其摘要。待本次交易所涉及的
相关审计、评估工作完成后，公司将编制本次发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书等文件，并提交董事
会和股东大会审议。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司签署附生效条件的 <发行股份
购买资产协议>的议案》；
为明确公司与交易对方在本次交易中所涉及的权利义
务，公司拟与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资
产协议》。

待与本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司将与
交易对方签订补充协议，对本次发行股份购买资产涉及的标
的公司股权转让价格、发行股份数量、业绩补偿等予以最终
确定，并提交董事会及股东大会审议。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的议案》；
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《重组管理办
法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重
大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》《上市
公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重
大资产重组审核规则》等相关法律法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，依法履行了本次交易现阶段应当履行的法
定程序。该法定程序完整、合规，符合相关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的规定。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司本次交易符合 <上市公司重大
资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》；
本次交易符合《重组管理办法》第十一条和第四十三条
的相关规定。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司本次交易符合 <上市公司监管
指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要
求>第四条规定的议案》；
本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司
筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据 <上
市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重
组情形的议案》；
本次交易相关主体均不存在依据《上市公司监管指引第
7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第
十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于本次交易不构成 <上市公司重大
资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案》；
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的重组上市情形。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价
格波动情况的议案》；
在剔除同期大盘因素和同期同行业板块因素影响后，公
司股价在本次交易信息发布前 20个交易日内累计涨跌幅未
超过20%，未构成异常波动情况。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全
权办理本次交易相关事宜的议案》；
为保证本次交易有关事宜的有序、高效推进，公司董事
会拟提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士办理
本次交易的有关事宜，包括但不限于：
1.在法律、法规及规范性文件允许授权的范围内，根据
相关规定及股东大会决议，制定、调整、实施本次交易的具
体方案；
2.根据中国证监会、深圳交易所的批准情况和市场情况，
按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交
易的具体事宜；
3.修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有
关的一切协议和文件；
4.根据需要决定并聘请本次交易涉及的中介机构；
5.在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市
场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规
定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交
易的具体方案作出相应调整；
6.批准、签署有关审计报告、审阅报告、评估报告等与
本次交易有关的协议和文件
7.办理本次交易的申报事宜；全权回复深圳交易所等监
管部门的反馈意见；
8. 根据中国证监会、深圳交易所的核准情况和市场情况，
按照股东大会审议通过的方案，全权负责本次交易方案的具
体执行和实施；
9. 本次交易完成后，修改《公司章程》的相关条款，并
办理有关政府审批和与本次交易相关的资产过户、股权/股份
登记及股权/注册资本变更登记等相关事宜；
10.本次交易完成后，办理本次交易所发行的股票在证券
登记结算机构登记和在深交所登记、锁定和上市等事宜；
11.在法律法规、有关规范性文件、《公司章程》及股东
大会决议范围内，对配套募集资金投向及金额进行调整；
12.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许
范围内，办理与本次交易有关的其他一切事宜；
13.本授权自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，
如果公司已于该有效期内取得证券监管机关对本次交易的
核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密
制度的议案》；
根据《重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登
记管理制度》等相关规定的要求，筹划本次重组期间，为防
止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者利益，本
次各交易相关方就本次重组事宜采取了严格的保密措施及
保密制度。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于暂不召集股东大会审议本次交易
相关事项的议案》；
鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，故董事
会决定暂不召集公司股东大会审议本次交易相关议案。待相
关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次
交易相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会
审议本次交易的相关事项。

公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

十六、审议通过《关于 2024年度日常关联交易预计的
议案》；
公司独立董事 2024年度第一次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关
于2024年度日常关联交易预计的公告》。

十七、审议通过《关于 2024年度为控股子公司提供担
保额度的议案》；
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关
于2024年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

十八、审议通过《关于预计 2024年度使用自有闲置资
金购买理财产品的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关
于预计2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

十九、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关
于修订 <公司章程> 的公告》，修订后的《公司章程》同日刊
登于巨潮资讯网。

二十、审议通过《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规
则》。

二十一、审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

二十二、审议通过《关于修订 <募集资金管理制度> 的议
案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制
度》。

二十三、审议通过《关于修订 <独立董事工作制度> 的议
案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制
度》。

二十四、审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东
大会的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024年
第一次临时股东大会通知的公告》。

二十五、备查文件
1.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2024年
度第一次会议决议；
2.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会独立董
事2024年度第一次专门会议决议。

特此公告。


四川九洲电器股份有限公司董事会
2024年1月5日