原标题:志晟信息:关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-093
河北志晟信息技术股份有限公司
关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 11月 3日召开了第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举第四届董事会战略委员会、审计委员会组成人员的议案》。

现将有关情况公告如下：
根据公司董事长穆志刚先生提名，经选举，第四届董事会战略委员会、审计委员会组成人员如下：
董事会战略委员会：主任委员穆志刚先生，委员：林琦先生、张翼先生、周双旺先生、王传顺先生；
董事会审计委员会：主任委员李小蓉女士，委员：王春和先生、王传顺先生。

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会中独立董事占多数，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、本次选举对公司的影响
本次选举依据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件
（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。


特此公告。



河北志晟信息技术股份有限公司
董事会
2023年 11月 7日