原标题:华锐5:第五届董事会临时会议决议公告
证券代码:400082 证券简称:华锐 5 主办券商:山西证券
华锐风电科技(集团)股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年12月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年12月15日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长王原先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7人,出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司向银行申请融资提供担保的议案》 1.议案内容:
公司下属全资子公司华锐风电科技(甘肃)有限公司(以下简称“甘肃公司”)拟向甘肃银行申请5700万元融资,需抵押甘肃公司名下不动产、质押集团公司持有的甘肃公司100%股权,并由集团公司提供连带责任保证担保,期限 1 年。
2.议案表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第五届董事会临时会议决议
华锐风电科技(集团)股份有限公司
董事会
2023年 12月 19日