原标题:华峰超纤:关于修订及制定公司部分治理制度的公告
证券代码:300180 证券简称:华峰超纤 公告编号:2023-069
上海华峰超纤科技股份有限公司
关于修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了关于《修订及制定公司部分治理制度》的议案,现将相关情况公告如下:
一、修订及制定公司部分治理制度的原因
为进一步完善公司治理结构,规范公司规范运作,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,以及修订后的《公司章程》,修订及制定公司部分治理制度,具体如下:
序号 |
制度名称 |
类型 |
是否需提交股东大会审议 |
1 |
《股东大会议事规则》 |
修订 |
是 |
2 |
《董事会议事规则》 |
修订 |
是 |
3 |
《独立董事制度》 |
修订 |
是 |
4 |
《独立董事专门会议制度》 |
制定 |
否 |
5 |
《董事会专门委员会工作细则》 |
修订 |
否 |
上述制度中需要提交股东大会审议的,需提交股东大会审议通过后方可生效。
修订及制定的公司部分治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度。
二、备查文件
1、上海华峰超纤科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议; 2、修订及制定的公司部分治理制度:《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议制度》、《董事会专门委员会工作细则》。
特此公告。
上海华峰超纤科技股份有限公司
董事会 2023年11月27日