原标题:*ST富吉:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688272 证券简称：*ST富吉 公告编号：2023-059
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2023年 10月 27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2023年 10月 24日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由董事长黄富元先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
《2023年第三季度报告》的编制符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023年第三季度报告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定和公司 2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2023年 10月 27日为预留授予日，以 18.00元/股的授予价格向符合条件的 4名激励对象授予 70.00万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-057）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。


特此公告。



北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2023年 10月 28日