原标题:飞凯材料:关于修改及制定公司部分内部制度的公告

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2023-107 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
关于修改及制定公司部分内部制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月 24日召开第五届董事会第五次会议，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修改及制定，现将有关情况公告如下： 一、相关制度的修改、制定情况

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
1	《公司章程》	修改	是
2	《股东大会议事规则》	修改	是
3	《董事会议事规则》	修改	是
4	《独立董事工作制度》	修改	是
5	《战略委员会工作细则》	修改	否
6	《审计委员会工作细则》	修改	否
7	《提名委员会工作细则》	修改	否
8	《薪酬与考核委员会工作细则》	修改	否
9	《总经理工作细则》	修改	否
10	《募集资金管理办法》	修改	是
11	《关联交易决策制度》	修改	是
12	《与关联方资金往来管理制度》	修改	是
13	《信息披露制度》	修改	否
14	《重大信息内部报告制度》	修改	否
15	《内幕信息知情人登记制度》	修改	否
16	《内部审计制度》	修改	否
17	《对外担保制度》	修改	是
18	《独立董事专门会议工作制度》	制定	否

本次修改的《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《内部审计制度》和制定的《独立董事专门会议工作制度》自公司第五届董事会第五次会议审议通过后生效。本次修改的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易决策制度》、《与关联方资金往来管理制度》、《对外担保制度》经公司第五届董事会第五次会议审议通过后，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。本次修改、制定后的相关制度详见同日在巨潮资讯网发布的公告。

二、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议。


特此公告。


上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2023年 10月 24日